Características

  • Título del libro Lavado de activos en turismo y casinos
  • Autor MORELLO, AGUSTÍN N.
  • Idioma Castellano
  • Editorial Fabián J. Di Plácido Editor
  • Formato Papel
  • Tipo de narración JURÍDICA
  • ISBN 9789871769063

Descripción del producto

978-987-1769-06-3 MORELLO, AGUSTÍN N.
Lavado de activos en turismo y casinos.
Vulnerabilidades. Matriz tripartita de riesgos (jurisdiccional, subjetivo y objetivo). Mecanismos legales de persecución. Fuentes de acreditación. Prólogo de Mariano Borinsky. 2015. Págs. 216.

Presentación del tema y metodología de la investigación. Blanqueo de activos mediante emprendimientos turísticos. Introducción. Antecedentes internacionales de desarrollos turísticos financiados al amparo del blanqueo de activos. Factores de influencia para el eventual blanqueo de activos en emprendimientos turísticos. Matriz de riesgos. El riesgo jurisdiccional. El riesgo subjetivo. Inversores que integran la categoría de Personas Políticamente Expuestas. Empresarios turísticos ficticios o simulados. La utilización de sociedades off shore. El riesgo objetivo: algunas modalidades específicas de posible lavado de activos en el negocio turístico. Subvaluación adquisitiva y sobredeclaración de ingresos. Facturación falsa. Servicios anexos al hotelería. Servicios de asesoramiento y consultoría en turismo. Inoculación de capitales a empresas turísticas en crisis. Préstamos de dinero. Planificación deliberada de emprendimientos turísticos fallidos. Ventas deliberadamente fracasadas de hoteles. Adquisición de divisas extranjeras/cheques de viajero. Abuso de pasajes u otros títulos de transporte internacional. Créditos blandos con fines turísticos sin expectativas de reembolso. Licitantes proveedoras de turismo social. Otros posibles indicadores generales de riesgo de lavado de activos. Variedad y diversificación de emprendimientos hoteleros susceptibles de utilización. Algunas tipologías hoteleras. El Sistema Turístico de Tiempo Compartido (STTC). Elementos de imprescindible análisis. Fuentes de investigación. Capítulo III. Blanqueo de activos a través de casinos y juegos de azar. Introducción. La matriz de riesgos aplicada a los casinos y juegos de azar. El riesgo jurisdiccional. El riesgo subjetivo. Jugadores que integran la categoría de Personas Políticamente Expuestas. Apostadores VIP. Jugadores de gastos desproporcionados. Jugador ocasional. Jugador impropio. Apostadores acercados por el turismo lúdico o junket. Clientes con multiplicidad de cuentas. El riesgo objetivo. Operaciones que involucren grandes cantidades de dinero en efectivo. Transferencias entre cuentas de clientes. Préstamos de fuentes no habituales.

Lavado De Activos En Turismo Y Casinos.

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